반응형 AI금융감시1 2025년 통장관리, '이것' 모르면 국세청 표적 됩니다! 목차변화된 국세청 감시 체계의 핵심거래 패턴 분석 시스템의 작동 원리가족 간 자금 이동의 위험성사업용 개인용 통장 분리의 중요성안전한 통장 관리 실천 가이드 1. 변화된 국세청 감시 체계의 핵심 최근 몇 년 사이 금융 거래를 바라보는 세무 당국의 시각이 근본적으로 바뀌었습니다. 과거에는 억 단위 고액 거래에만 집중했다면, 지금은 소액이라도 특정한 형태를 보이는 거래에 주목하고 있습니다. 인공지능 기반의 분석 도구가 도입되면서 거래의 규모보다는 거래가 이루어지는 방식과 빈도가 더욱 중요해졌습니다. 금융정보분석원의 의심거래 탐지 체계는 단순한 금액 기준을 넘어서 거래 시점, 반복 주기, 거래 상대방과의 관계까지 종합적으로 검토합니다. 천만 원이라는 기준선 근처에서 맴도는 금액을 여러 차례 이동시키는 행위.. 2025. 11. 12. 이전 1 다음 반응형
